银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(  )。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(  )。 A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗

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下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有(  )。

下列机构中,应该在各自的职责范围内,履行反洗钱监督管理职责的有(  )。 A.中国人民银行 A.中国人民银行 A.中国人民银行 B.中国证券监督管理委员会 B

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下列选项中不属于银监会监管职责的是(  )。

下列选项中不属于银监会监管职责的是(  )。 A.对银行业金融机构实行并表监督管理 A.对银行业金融机构实行并表监督管理 B.维护支付、清算系统的正常运行 B

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中国人民银行的职能不包括(  )。

中国人民银行的职能不包括(  )。 A.制定和执行货币政策 B.通过审慎有效的监管.增强市场信心 C.防范和化解金融风险 D.维护金融稳定

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根据操作风险引起原因的不同,操作风险可以分为由(  )所引发的风险。

根据操作风险引起原因的不同,操作风险可以分为由(  )所引发的风险。 A.人员 B.系统 C.流程 D.外部事件 E.技术

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