单选题：反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。

题目内容：

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。 A．客户身份资料和交易记录保存制度
B．客户身份识别制度
C．涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D．大额交易与可疑交易报告制度

参考答案：

答案解析：

下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（　　）。

下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（　　）。A．及时性 B．客观性 C．重要性 D．统一性

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

集团授信限额管理的步骤包括（　　）。A．初步确定对该集团整体的授信限额 B．使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内 C．初步测算关联企业各

分类：风险管理题型：单选题

超额备付金率可以衡量银行的（　　）。A．收益性 B．流动性 C．风险性 D．清偿能力 E．资产和负债的匹配情况

分类：风险管理题型：单选题

行业环境风险因素主要包括（　　）。A．国家产业政策 B．经济周期因素 C．市场供求 D．财政货币政策 E．法律法规

分类：风险管理题型：单选题