题目内容：
任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ( ) 参考答案：
答案解析：
判断题：任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：判断题
- 查看权限：VIP
重大市场风险报告为定期报告，根据各层级管理要求及时报告高级管理层、董事会及其委员会。 ( )
重大市场风险报告为定期报告，根据各层级管理要求及时报告高级管理层、董事会及其委员会。 ( )
贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )
贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打
下列属于资金业务前台交易操作风险的有( )。
下列属于资金业务前台交易操作风险的有( )。 A．交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易 B．交易员虚假交易和未报告交易 C．交易员违章操作或操作失误或录入错
( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。 A．外部欺诈事件 B．内部欺诈事件 C．客户、产品和业务活动事件 D．信息科技系统事