多选题：下列关于银行业监督管理措施中现场检查的说法正确的是( )。A现场检查是周而复始的过程B可以采取询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明的措施C

题目内容：

下列关于银行业监督管理措施中现场检查的说法正确的是( )。

A现场检查是周而复始的过程

B可以采取询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明的措施

C进行现场检查，应当经中国人民银行及其分行的负责人批准

D现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书

E银行业金融机构阻碍银监会及其派出机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚

参考答案：

答案解析：

商业银行开展贷款业务，必须做到（）。A资本充足率不得低于8%B贷款余额与存款余额的比例不得超过75%C流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%D对同

商业银行开展贷款业务，必须做到（）。A资本充足率不得低于8%B贷款余额与存款余额的比例不得超过75%C流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%D对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%E核心资本充足率不得低于

分类：初级银行从业试题题型：多选题

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中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督?( )A执行有关存款准备金管理规定的行为B与中国人民银行普通贷款有关的行为C执行有关人民币管理规定的行为D执行有关反洗钱规定的行为E执行有关白银管理规定的行为

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下列关于洗钱的认识，不正确的是( )。A洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C培植阶段，被形象地描述为“甩千”，即使非法变为合法，为犯罪得来的

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