多选题：中国人民银行的反洗钱职责包括（）。A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C监督、检查

题目内容：

中国人民银行的反洗钱职责包括（）。

A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

E发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

参考答案：

答案解析：

下列关于银行业监督管理措施中现场检查的说法正确的是( )。A现场检查是周而复始的过程B可以采取询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明的措施C

下列关于银行业监督管理措施中现场检查的说法正确的是( )。A现场检查是周而复始的过程B可以采取询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明的措施C进行现场检查，应当经中国人民银行及其分行的负责人批准D现场检查时，检查人员不得少

分类：初级银行从业试题题型：多选题

商业银行开展贷款业务，必须做到（）。A资本充足率不得低于8%B贷款余额与存款余额的比例不得超过75%C流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%D对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%E核心资本充足率不得低于

分类：初级银行从业试题题型：多选题

分类：初级银行从业试题题型：多选题

分类：初级银行从业试题题型：多选题

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督?( )A执行有关存款准备金管理规定的行为B与中国人民银行普通贷款有关的行为C执行有关人民币管理规定的行为D执行有关反洗钱规定的行为E执行有关白银管理规定的行为

分类：初级银行从业试题题型：多选题