多选题：下列关于反洗钱叙述中，正确的是（　　）。

题目分类：法律法规与综合能力
题目类型：多选题
查看权限：VIP

题目内容：

下列关于反洗钱叙述中，正确的是（　　）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．违反《反洗钱法》构成犯罪的，依法追究刑事责任

参考答案：

答案解析：

利率违法行为的表现形式有（　　）。

利率违法行为的表现形式有（　　）。A．擅自提高存、贷款利率 B．擅自降低存、贷款利率 C．变相提高或降低存、贷款利率 D．擅自以高利率发行债券 E．变相以高利率

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

根据《未成年人保护法》规定，国家、社会、学校、家庭应当教育和帮助未成年人运用（　）维护自己的合法权益。

根据《未成年人保护法》规定，国家、社会、学校、家庭应当教育和帮助未成年人运用（　）维护自己的合法权益。A．法律手段 B．强制手段 C．救济手段 D．武力手段

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（　　）。

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（　　）。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求 C

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

根据《个人外汇管理办法》的有关规定，下列选项中，符合规定的有（　　）。

根据《个人外汇管理办法》的有关规定，下列选项中，符合规定的有（　　）。 A．境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当H累计汇出在规定金额以下的，凭本人有效

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

基金份额上市交易，应当符合的条件有（　　）。

基金份额上市交易，应当符合的条件有（　　）。 A．基金合同期限为5年以上 B．基金份额持有人不少于1000人 C．基金募集金额不低于2亿元人民币 D．基金合同期

分类：法律法规与综合能力题型：多选题