多选题:以下( )行为明显不妥,有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响。

题目内容:
以下( )行为明显不妥,有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响。 A.某银行业务人员在为客户提供服务的过程中,发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的,但是为了做成业务,该业务员暗示客户其行为可能触犯法律,并建议该客户可以经由第三方代其申请,以满足申请条件,并规避法律约束
B.某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定,于是按照内部流程进行了必要的报告
C.某银行业务人员出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议,并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便
D.某银行客户经理明确告知某客户,其申请资料存在不实之处,并让客户重新提交真实的申请材料,以顺利提交审核
E.某银行客户经理熟知与本职工作密切相关的法律、法规和监管规则

参考答案:
答案解析:

狭义的贷款主体包括( )。

狭义的贷款主体包括( )。A.贷款委托人 B.借款人 C.贷款人 D.贷款担保人 E.贷款保证人

查看答案

下列金融犯罪可能由过失导致的是( )。

下列金融犯罪可能由过失导致的是( )。A.洗钱罪 B.变造货币罪 C.非法出具金融票据 D.违法票据承兑、付款、保证罪

查看答案

对外币值稳定是指( )。

对外币值稳定是指( )。A.人民币币值稳定 B.外币币值稳定 C.国内物价稳定 D.汇率稳定

查看答案

商业银行( )的主要收入来源是手续费收入。

商业银行( )的主要收入来源是手续费收入。A.贷款业务 B.存款业务 C.同业拆借业务 D.支付结算业务

查看答案

金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ( )A.对 B.错

查看答案