多选题:银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。 题目分类:法律法规与综合能力 题目类型:多选题 查看权限:VIP 题目内容: 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。 A.协助反洗钱调查 B.对反洗钱工作信息保密 C.及时报告大额和可疑交易 D.建立客户身份资料和交易记录 E.建立内部反洗钱机制及工作流程 参考答案: 答案解析:
银行个人理财业务人员的( )行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定。 银行个人理财业务人员的( )行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定。A.免费向客户提供国际市场理财产品信息 B.向客户反复强调竞争对手 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案
下列金融机构中不受中国银行业监督管理委员会监管的是( )。 下列金融机构中不受中国银行业监督管理委员会监管的是( )。A.国有商业银行 B.中国境内的外资银行 C.中国人民银行 D.政策性银行 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案
汇率政策中最基础、最核心的部分是( )。 汇率政策中最基础、最核心的部分是( )。A.确定适当的汇率水平 B.促进国际收支平衡 C.选择相应的汇率制度 D.稳定汇率水平 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案
出票人签发的委托付款人在见票时或在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据是( )。 出票人签发的委托付款人在见票时或在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据是( )。 A.本票 B.中央银行票据 C.汇票 D.信用证 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案
下列关于公司资本制度的说法,错误的是( )。 下列关于公司资本制度的说法,错误的是( )。 A.非货币出资不得高估作价 B.股票发行价格不得高于票面金额 C.《公司法》允许公司资本的分批缴纳 D.公司资本不 分类:法律法规与综合能力 题型:多选题 查看答案