选择题:按照客户身份识别制度的规定,下列表述不正确的是()。A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户B

  • 题目分类:银行从业
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
按照客户身份识别制度的规定,下列表述不正确的是( )。

A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户

B.客户为他人代办业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对

C.为客户办理人身保险、信托业务时,若合同受益人不是客户本人,还应对受益人的身份证件进行核对并登记

D.金融机构通过第三方识别客户身份,当第三方未按要求履行职责时,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任




参考答案:

红色预警法的流程不包括()。A.对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析B.进行不同时期的

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公司信贷产品的属性的反映方式有()。A.客户心理B.金融产品本身的价格水平C.金融产品质量D.商标E.

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银行业从业人员职业操守中的合规中的“规”仅指法律、行政法规和部门规章。 ( )

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国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。A.股本收益率(ROE)B.资产收

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