多选题：银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（　　）。

题目内容：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（　　）。 A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
E．以上说法均正确

参考答案：

答案解析：

具体来看，在金融创新活动中，银行需要特别注意从以下（　　）方面来保护客户的利益。

具体来看，在金融创新活动中，银行需要特别注意从以下（　　）方面来保护客户的利益。A．审慎尽责 B．客户教育 C．模式创新 D．充分信息披露 E．客户资产隔离

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

贷款诈骗罪的客观方面主要表现在（　　）。A．使用虚假的证明文件 B．编造引进资金、项目等虚假理由 C．使用虚假的经济合同 D．使用虚假的产权证明作担保 E．使用

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

在银行业从业人员职业道德中，（　　）是市场经济的基石，也是银行业从业人员和银行的安身立命之本。A．爱岗敬业 B．公平竞争 C．诚信 D．熟知业务

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商业银行内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本实现内部控制的目标，遵循的是内部控制的（　　）。A．审慎原则 B．全面原则 C．经

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理财产品所面临的最常见甚至最主要的风险是（　）。A．汇率风险 B．基础资产的市场风险 C．支付条款中的支付结构条款 D．理财机构的投资管理风险

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