选择题：（2018年真题）（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，

题目内容：

（2018年真题）（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

A.融合阶段

B.离析阶段

C.放置阶段

D.转移阶段

参考答案：
答案解析：

（2018年真题）（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

（2018年真题）（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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（2018年真题）相比较而言，下列（ ）环节最容易引发操作风险。

（2018年真题）相比较而言，下列（ ）环节最容易引发操作风险。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）

（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（ ）。

（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（ ）。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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（2019年真题）下列（ ）属于核心一级资本工具的合格标准。

（2019年真题）下列（ ）属于核心一级资本工具的合格标准。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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