下列关于国际收支的说法中,正确的是( )。 下列关于国际收支的说法中,正确的是( )。 A.国际收支的盈余越大越好 B.国际收支是一国居民在一定时期内与非本国居民的贸易交易的系统记录 C.经常项目主要反 分类:风险管理 题型:判断题 查看答案
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经( )批准可以申请司法机关予以冻结。 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经( )批准可以申请司法机关予以冻结。 A.中国人民银行 B.地方政府 C.纪检部 分类:风险管理 题型:判断题 查看答案
洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。 洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。 A.处置阶段 B.洗钱阶段 C.培植阶段 D.融合阶段 分类:风险管理 题型:判断题 查看答案
银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款,下列最为适宜的汇款方式为( )。 银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款,下列最为适宜的汇款方式为( )。 A.电汇 B.票汇 C.信汇 D.押汇 分类:风险管理 题型:判断题 查看答案