单选题：对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（　　）批准可以申请司法机关予以冻结。

题目内容：

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（　　）批准可以申请司法机关予以冻结。 A．中国人民银行
B．地方政府
C．纪检部门
D．银行业监督管理机构负责人

参考答案：

答案解析：

洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是（　　）。

洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是（　　）。 A．处置阶段 B．洗钱阶段 C．培植阶段 D．融合阶段

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

银行某企业客户需要在很短的时间内进行一笔较大金额的汇款，下列最为适宜的汇款方式为（　　）。 A．电汇 B．票汇 C．信汇 D．押汇

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（　　）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

下列会计要素中反映企业财务状况的静态要素的是（　　）。 A．收入 B．负债 C．利润 D．费用

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

要求：根据上述资料，不考虑其他因素，回答下列题。甲公司于2012年4月1日与A公司签订－项固定造价合同，为A公司承建某工程，合同金额为240万元，预计总成本2

分类：法律法规与综合能力题型：单选题