多选题：下列属于商业银行反洗钱工作重点的有(　　)。

题目内容：

下列属于商业银行反洗钱工作重点的有(　　)。 A．客户身份识别
B．客户身份资料和交易记录保存
C．大额交易和可疑交易报告
D．反洗钱内部控制
E．反洗钱培训

参考答案：

答案解析：

超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于( &emsp

超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于( )。A．预期损失 A．预期损失 B．非

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2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4．19万元人民币)的价格卖出1股J—COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的

分类：风险管理题型：多选题

某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》，其核心一级资本不得(　　)亿元，一级资本不得(

分类：风险管理题型：多选题

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市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于(　　)。A．按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计

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