单选题:金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。 题目分类:法律法规与综合能力 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: 金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。 A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C.拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的 D.按照规定建立反洗钱内部控制制度 参考答案: 答案解析:
下列关于商业银行现金资产业务的说法错误的是( )。 下列关于商业银行现金资产业务的说法错误的是( )。A.任何一家营业性的银行机构,都必须保存一定数量的库存现金 B.库存现金的经营原则就是保持适度的规模 C.商 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,以下不属于中央银行基准利率的是( )。 调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,以下不属于中央银行基准利率的是( )。A.再贷款利率 B.存款准备金利率 C.超额存款准备金利率 D 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
下列关于银行业监督管理机构审慎性监督管理谈话的说法正确的是( )。 下列关于银行业监督管理机构审慎性监督管理谈话的说法正确的是( )。A.监管部门仅在发现银行业金融机构存在问题时有权提出谈话要求 B.进行监管谈话意味着银行业金 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
根据《商业银行法》规定,商业银行违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款,发放贷款的,违法所得五十万元以 根据《商业银行法》规定,商业银行违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款,发放贷款的,违法所得五十万元以上的,并处违法所得( )。A.二百万的 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市场进行的债 分类:法律法规与综合能力 题型:单选题 查看答案