单选题：按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。

题目内容：

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。 A．至少保存五年
B．至少保存十年
C．至少保存三年
D．退还给客户

参考答案：

答案解析：

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自（　　）年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自（　　）年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。A．2004 A．2004

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

银行业金融机构未经批准设立分支机构的，或未经批准变更、终止的，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，银监会及其派出机构处（　　）罚款A．一倍以上三倍以下 A．

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

商业银行计量市场风险资本要求的方法有（　　）。A．标准法 B．参数法 C．加权平均法 D．内部模型法 E．经验值法

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

商业银行操作风险的表现形式有（　　）。A．内部欺诈 A．内部欺诈事件 A．内部欺诈事件 B．就业制度和工作场所安全性有问题 B．就业制度和工作场所安全事件 B．

分类：法律法规与综合能力题型：单选题

由于商业银行不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是指（　　）。A．市场风险 B．操作风险 C．合规风险 D．战略风险

分类：法律法规与综合能力题型：单选题