题目内容：
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
参考答案：
答案解析：
选择题：反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（ ）
下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（ ）
商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（ ）。
商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（ ）。
（ ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
（ ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
（ ）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。
（ ）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。
个人信用贷款额度的确定主要依据借款申请人的()。
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