题目内容:
金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案:
答案解析:
金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作