选择题:下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能构成洗钱罪的有( )。

题目内容:

下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能构成

洗钱罪的有( )。

A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

B.提供资金账户

C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

E.协助将资金汇往境外

参考答案:
答案解析:

《担保法》规定的保证担保方式有( )。

《担保法》规定的保证担保方式有( )。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少( )以上

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商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度,重点关注理财产品销售业务行为,下列不属于必须监控的行为是( )

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下列银行从业人员的行为中,合法合规的是( )

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