题目内容：
在合规管理制度中，（ ）制度是防范洗钱活动的基础性工作。
A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存
参考答案：
答案解析：
选择题：在合规管理制度中，（ ）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存
- 题目分类： 金融市场基础知识
- 题目类型：选择题
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按《药品管理法》规定，下列情形中按假药论处的是A.未标明有效期或者更改有效期的 B.超过有效期的 C.不注明或者更改生产批号 D.擅自添加着色剂、矫味剂及辅料的
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我国的混合资本债券具有的基本特征包括（ ）。Ⅰ．期限在15年以上Ⅱ．发行之日起5年内不得赎回Ⅲ．到期前若发行人核心资本充足率低于4%，可以延...
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下列各项不属于行政处罚的是A.罚款 B.没收非法财物 C.暂扣许可证 D.责令停产 E.撤职
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某公司公开发行债券，可以申请在（ ）上市交易或转让。Ⅰ．证券交易所Ⅱ．全国中小企业股份转让系统Ⅲ．证券公司柜台Ⅳ．国务院批准的其他证券交易场所
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由全国人民代表大会常务委员会通过和颁布的卫生规范性文件称为A.卫生法律 B.卫生基本法律 C.卫生行政法规 D.卫生行政规章 E.地方卫生法规
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