单选题：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。 A．标的资产的市场价格
A．中国证券监督管理委员会
A．中国证券监督管理委员会
B．期权的到期期限
B．中国银行业监督管理委员会
B．中国银行业监督管理委员会
C．市场利率
C．国务院
C．国务院
D．即期市场价格的变化

D．反洗钱监测分析中心

D．反洗钱监测分析中心
参考答案：
答案解析：

贷款诈骗罪主观方面是故意，是否具有非法占有目的无关紧要。()

贷款诈骗罪主观方面是故意，是否具有非法占有目的无关紧要。()

分类：风险管理  题型：单选题
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作为一名银行从业人员，不可或缺的知识包括( )。

作为一名银行从业人员，不可或缺的知识包括( )。A．对宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解 A．对宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解 A．以贷转存

分类：风险管理  题型：单选题
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存单关系效力认定的要件有()

存单关系效力认定的要件有() A．形式要件 B．实质要件 C．法律要件 D．合同要件 E．客观要件

分类：风险管理  题型：单选题
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以公司信用基础为标准，可将公司分为( )。

以公司信用基础为标准，可将公司分为( )。A．人合公司、资合公司、人合兼资合公司 A．人合公司、资合公司、人合兼资合公司 A．人合公司、资合公司、人合兼资合公

分类：风险管理  题型：单选题
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个人汽车贷款中，自用传统动力汽车和二手车贷款最高发放比例分别是（）。

个人汽车贷款中，自用传统动力汽车和二手车贷款最高发放比例分别是（）。 A．70%；50% A．70%；50% A．70%；50% B．80%；50% B．80%

分类：风险管理  题型：单选题
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