在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的,由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。( )

在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的,由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。( )

查看答案

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督( )。

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督( )。

查看答案

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。

查看答案

银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管,提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的,由银监会责令改正,并处( )罚款.

银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管,提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的,由银监会责令改正,并处( )罚款.

查看答案

《中华人民共和国反洗钱法》于( )年1月1日起施行。

《中华人民共和国反洗钱法》于( )年1月1日起施行。

查看答案