多选题：银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（　　）

题目内容：

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（　　） A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
E．对反洗钱工作信息保密

参考答案：

答案解析：

单位存款人用于（　　）的资金通常存入临时存款账户。

单位存款人用于（　　）的资金通常存入临时存款账户。A．期货交易保证金 B．信托基金 C．政策性房地产开发资金 D．注册验资

分类：法律法规与综合能力题型：多选题

巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有（　　）。 A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B．银行应当拥有充足的资

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在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是什么？（　　） A．尽量避免，高度重视 B．采取必要的管理措施 C．可以

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新阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是（　　）A．货币供应量，基础货币 B．基础货币，高能货币 C．基础货币，流通中的货币 D．基础货币，货币供应量

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（　　）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A．流动性风险 B．国别风险 C．声誉风险 D．法律风险

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