个人外汇账户按账户性质区分为(  )。

个人外汇账户按账户性质区分为(  )。 A.个人外汇账户、外汇结算账户、资本项目账户 B.外汇结算账户、资本项目账户、外汇储蓄账户 C.境内个人外汇账户、境外个

查看答案

目前,我们所称的“五大行”是指(  )。

目前,我们所称的“五大行”是指(  )。 A.中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行 B.中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银

查看答案

反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和 其他有关资料;对可能被转移、隐

反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和 其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封

查看答案

刑事责任包括(  )。

刑事责任包括(  )。 A.管制 B.拘役 C.罚款 D.没收财产 E.有期徒刑

查看答案

下列关于商业银行依法冻结单位存款的说法,正确的是( )。

下列关于商业银行依法冻结单位存款的说法,正确的是( )。 A.被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,并说明被冻结原因,银行视情况决定是否解冻 B.冻结期

查看答案