题目内容：
通过各种手段将违法所得合法化的行为属于()。
A洗钱
B恐怖威胁
C业务外包
D外部欺诈
参考答案：
答案解析：
单选题：通过各种手段将违法所得合法化的行为属于()。A洗钱B恐怖威胁C业务外包D外部欺诈
- 题目分类：初级银行从业试题
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
下列哪项产品线的β因子等于15%?()A公司金融B零售银行C商业银行D零售经纪
下列哪项产品线的β因子等于15%?()A公司金融B零售银行C商业银行D零售经纪
操作风险是指（）。A操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B由不完善或有问题的内部程序、员工及信息科技系统或外部事件所造成损失的风险C
操作风险是指（）。A操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B由不完善或有问题的内部程序、员工及信息科技系统或外部事件所造成损失的风险C商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D由于市场竞争等原因
管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?()A结算/支付错误B财会/会计错误C文件/合同缺陷D产品设计错误
管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?()A结算/支付错误B财会/会计错误C文件/合同缺陷D产品设计错误
系统无法完成任务属于系统缺陷中的()风险。A数据/信息错误B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性风险
系统无法完成任务属于系统缺陷中的()风险。A数据/信息错误B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性风险
损失数据收集遵循的原则不包括()。A重要性B谨慎性C多样性D统一性
损失数据收集遵循的原则不包括()。A重要性B谨慎性C多样性D统一性