多选题：根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A建立健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D按照

题目内容：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A建立健全反洗钱内控制度

B建立客户身份识别制度

C按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

参考答案：

答案解析：

银行监管的基本手段有( )。A集中监管B非现场监管C并表监管D现场检查E分业监管

分类：初级银行从业试题题型：多选题

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下列关于商业银行贷款的表述，错误的是( )。A对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%B商业银行可向关系入发放担保贷款，但条件不得优于其他借款人同类贷款的条件C商业银行不得利用拆人资金进行固定资产贷款D商业银行可向关系人

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下列关于金融犯罪的说法中，不正确的是( )。A《中华人民共和国刑法》对金融犯罪进行了规定B金融犯罪的犯罪主体是自然人C金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，客观方面表现为违反金融管理法规D金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类

分类：初级银行从业试题题型：多选题