洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。

洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。 A.藏身于保密天堂 B.借用金融机构 C.伪造商业票据 D.使用空壳公司

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《商业银行法》最早于1995年通过并施行,之后进行了修正,并自( )年2月1日起施行。

《商业银行法》最早于1995年通过并施行,之后进行了修正,并自( )年2月1日起施行。 A.2001 B.2002 C.2004 D.2007

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代理活动涉及的代理法律关系包含的内容有( )。

代理活动涉及的代理法律关系包含的内容有( )。 A.代理人与第三人所为的民事法律行为 B.被代理人与第三人之间承受代理行为产生的法律后果 C.被代理人与代理人之

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债务人或者第三人不转移对可抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保是( )。

债务人或者第三人不转移对可抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保是( )。 A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押

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某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料,其情节很严重。按《反洗钱法》,应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款,并

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料,其情节很严重。按《反洗钱法》,应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接

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